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제15기 정기주주총회 소집공고
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첨부파일
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주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 정관 제20조에 의하여 제15기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시: 2023년 03월 24일(금) 오전 9시
2. 장 소: 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25, 201호 본점 회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고사항: 영업보고, 감사의 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 결의사항
◈ 제1호 의안: 제15기(2022년1월1일~2022년12월31) 연결/별도 재무제표 승인의 건
◈ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
◈ 제3-1호 의안:사내이사 선임의 건 (후보자 : 강국진 (재선임))
구 분
성 명
추천인
주요약력
비 고
사내이사
(재선임)
강국진
(1966.08)
이사회
- 강원대학교 응용생물학 학사
- 성신여자대학교 일반대학원 체육학과 석사
- 한국스트라이커
- 지에스메디칼
- 엘앤케이바이오메드 대표이사
- 최대주주와의 관계 : 본인
- 회사와의 거래내역 : 없음
◈ 제3-2호 의안:사외이사 선임의 건 (후보자 : 손성환 (신규선임))
구 분
성 명
추천인
주요약력
비 고
사외이사
(신규
선임)
손성환
(1955.03)
이사회
- 한국외국어대학교 불어학 학사
- 서강대학교 공공정책대학원 석사
- 주시카고 총영사
- 외교부 기후변화대사
- 주스웨덴 대사
- 최대주주와의 관계 : 없음
- 회사와의 거래내역 : 없음
◈ 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
◈ 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
◈ 제6호 의안: 주식매수선택권 행사기간 변경의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행팀에 비치하오니
참고하시기 바랍니다.
5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령’제160조제5호에 따른
전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.
주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나,
전자위임장을 수여하실 수 있습니다.
가. 전자투표,전자위임장 권유 관리시스템
인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr
모바일주소 : http://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표행사,전자위임장 수여기간 : 2023년 03월 14일 오전9시∼ 2023년 03월 23일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권행사 또는 전자위임장 수여
- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서, 은행 개인 용도 제한용 공인인증서 또는 은행, 증권범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리
2023년 03월 09일
㈜ 엘앤케이바이오메드
대표이사 강국진, 박근주 (직인생략)