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                                 제13기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거 다음과 같이 제13기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                             - 다 음 -

1. 일 시 : 2021년 3월 25일(목요일) 오전 9시

2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로16번길 16-25, 201호 본점 회의실

3. 회의목적사항

《보고안건》

   가. 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고

《부의 안건》

   제1호 의안 : 제13기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

   제2호 의안 : 이사 선임의 건

   제2-1호 : 사내이사 선임의 건(이경조)

   제2-2호 : 사내이사 선임의 건(강국남)

   제3호 의안 : 정관 일부변경의 건

   제4호 의안 : 감사 재선임의 건(신희복)

   제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

   제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건

   제7호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건

    4. 경영참고사항 비치

        상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁

        결제원 증권대행팀에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

    5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

   예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에

   관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인),

인감증명서(개인,법인), 대리인 신분증

7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를    

한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여할 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템

     인터넷 주소: 「https://evote.ksd.or.kr」

     모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2021년 3월 15일 ~ 2021년 3월 24일

   - 기간 중 오전9시부터 오후10시까지 시스템 접속가능

     (단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다.시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인후 의안별 의결권행사 또는 전자위임장수여

   - 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인‘인증서,은행 개인용도 제한용 공인인증서 또는

      은행·증권범용공인인증서

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는

    기권으로 처리

2020년 3월 10일

주식회사 엘앤케이바이오메드

대표이사 강국진, 박근주 (직인생략)